범죄 Bitcoin 상인은 아리조나에서 돈 세탁의 유죄 발견

유죄 판결을받은 많은 범죄자들이 시간을 보내고 개혁을 돕기는 하나, Bitcoin의 한 상인은 중범 죄자 마리화나 혐의에서 돈 세탁에 이르기까지 그의 기록이 계속해서 커지고 있습니다.

CCN이 " 무면허 돈 전송 사업 "으로 처음 보도 한 바에 따르면 , "Morpheus Titania"에 자주 다니는 Thomas Mario Costanzo는 아직 합법적 인 Bitcoin 거래를 포함하여 법을 준수한다는 교훈을 얻지 못했지만 어제의 재판에 관한 6 월 선고를 기다리고 있습니다.

2014 년에 시작된 Costanzo의 조사에 참여한 이들은 IRS, DEA, USPS, Scottsdale 경찰국, 미국 이민 및 세관 집행 국토 안보 조사 및 Maricopa 카운티 보안관 사무실이었습니다. 피닉스 연방 배심원 단은 애리조나 거주자가 5 건의 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다 .

비밀 요원과 Bitcoin 거래, Costanzo는 불법 약물을 구입하는 수단으로 cryptocurrency을 장려했다. 거래에 대한 투명성을 제공하지 않으면서 법 집행 기관에 대한 노출을 제한하는 방법으로 암호가 승격되었습니다.

Costanzo는 2 년 동안 마약 밀매업자 (위장 연방 요원)로부터 약 165,000 달러를 환전 한 죄를 저질렀으며 고객을 식별하지 못했습니다. 또한 그는 온라인 거래의 법적 제한 범위 내에서 기능하는 것이 아니라 수익을 숨기고 피어 - 투 - 피어 거래에 대해 7 ~ 10 % 수수료를 청구했습니다.

애리조나의 Bitcoin 법

애리조나의 HB2417 법안 에 따르면 , 지난 봄에 통과 :

"현명한 계약은 상업에 존재할 수 있습니다. 36 거래와 관련된 계약은 계약이 스마트 계약 기간을 포함하고 있기 때문에 합법적 인 효과, 정당성 또는 효력을 상실 할 수 없습니다. "

그러나 Bitcoin 및 alt crypto 거래가 주 내에서 합법적 인 반면, 주민들은 법률에 따라 거래 될 것으로 예상됩니다. 최소한 그렇게함으로써 애리조나 주민들은 Costanzo를 기다리고있는 사람들처럼 죄책감에 대해 20 년 징역형과 25 억 달러 벌금형을 면제 할 수 있습니다.

CCN 특파원 PH Madore 7 월, 2017 년 썼던 것처럼, " 코스탄조 같은 사람들은 비트 코인 거래에서 정상 아니 ."무엇 인 비트 코인 거래의 규범이 자신의 최선을 다해 법의 경계를 따르고있다.

이것은 Bitcoin을 불법적으로 사용하는 한 범죄자의 경우이지만 크립토 통화에 불필요하게 나쁜 이름을 부여합니다. 특히 타당성 및 관리에 문제가있는 경우 특히 그렇습니다.

두려움에 중점을 둔 선전은 이미 너무 많습니다. Bitcoin 또는 alt 거래에 관심이있는 사람들은 cryptocurrencies가 설계된 것이 아니라 법을 위반하는 것을 기억해야합니다. 그리고 한 사람이 스스로를 관리 할 수 ​​없기 때문에 미래의 암호는 위험하지 않습니다.

SEC가 암호 규정에 대한 문의를하는 사람들에게조차도, Know-Your-Customer (KYC) 검증과 같은 규정은 Costanzo와 같은 범죄자와의 잠재적 거래에 필요한 모든 관련자를 보호하는 역할을합니다.